流向何方 2024年加密货币立功报告 亿 黑金

依据加密货币追踪公司Chainalysis最新颁布的《2024年加密货币立功报告》。2023年是加密货币复苏的一年，该行业从2022年的丑闻、市场暴涨中复原上来，市场热度逐渐上升，与加密货币无关的网络立功也再次生动。

亿合法稳固币买卖

稳固币占2023年一切加密货币买卖量的59%。稳固币不只在合法用户中开局盛行，加密货币网络立功一个关键趋向是稳固币取代比特币成为网络立功的干流货币。

稳固币在网络立功加密货币买卖中的占比增长(黄线)

依据报告，2022-2023两年间，合法稳固币买卖金额累计高达亿美元。合法稳固币买卖量最大的一类是回避制裁。在Chainalysis2023年观察到的一切加密货币中，回避制裁的买卖占到了242亿美元的一半以上，其中稳固币是关键买卖币种。

2023年下列优惠大规模经常使用稳固币：

此外，依据联结国报告(链接在文末)，西北亚合法赌博、公开钱庄也少量经常使用稳固币。

不同合法买卖类型的加密货币资产占比

从上图可以看出，比特币依然是敲诈软件、暗网黑市等网络立功类型的关键买卖币种，而稳固币在被制裁实体买卖和网络坑骗等畛域成为干流币种。

Chainaanalysis制裁战略担任人Andrew Fierman以为，稳固币关于受制裁团体和国度的吸引力在于，它准许制裁指标绕过美元经常使用限度。“无论是伊朗境内的团体还是试图洗钱的人，都宿愿经过稳固币来绑定美元价值(的稳固性)。”

Fierman举了两个例子：Nobitex是在受制裁国度伊朗运营的最大加密货币买卖所，而Garantex是另一家位于俄罗斯的加密币买卖所，因其宽泛的立功用途而遭到特意制裁。Chainalysis发现，Nobitex上稳固币的经常使用量是比特币的9倍，Garantex上的稳固币经常使用量是比特币的5倍。这与没有被制裁的干流买卖所中稳固币与比特币大概1:1的比例存在显著差异。

2023年加密货币立功的三大趋向

报告指出，2023年加密货币立功格式关键出现以下三大关键趋向，这些趋向有望在2024年延续：

一、坑骗和偷盗支出大幅降低

2023年，加密货币坑骗和偷盗的支出均大幅降低，区分暴涨29.2%和54.3%。乍看之下，这仿佛是个好信息，但魔鬼藏在细节里。

首先，骗子们不再声势浩大地拉网，而是退化出了更狡诈的手腕：**“恋情骗局”。**他们与受益者建设虚伪的情感联系，再诱使对方投入虚伪投资名目。这种手腕更具隐蔽性，也放大了识别难度。关于集体受益者，恋情骗局形成的损伤往往是劫难性的。

其次，虽然加密货币偷盗支出降低，但其基本要素是黑客更难暗藏行踪。任何大规模资金流出都会惹起行业观察者的警觉。偷盗支出降低的关键要素是DeFi黑客优惠锐减，这或者标记着DeFi名目在安保方面取得了提高。须要指出的是，偷盗金额数据极易受一般大型事情影响，一次性严重黑客事情就或者扭转整个趋向。

二、敲诈软件和暗网市场东山再起

与全体趋向雷同，敲诈软件和暗网市场的支出在2023年都逆势增长。2022年敲诈软件支出的暴涨令人快慰，但往年的“强势反弹”标明，立功分子或者已顺应了企业增强的网络安保措施。

雷同的，暗网市场支出的上升也让人担心。2022年，随着环球最大暗网市场Hydra的封锁，该市场支出大幅降低。虽然目前尚未出现繁多霸主取而代之，但总体而言，该行业正在复苏，2023年支出已凑近2021年的高峰。

三、被制裁实体买卖占据合法买卖大半江山

2023年，与制裁相关的买卖量激增，成为最有目共睹的趋向之一。被制裁实体和地域累计买卖额到达了惊人的149亿美元，占报告统计的一切合法买卖量的61.5%。

被制裁实体买卖关键出当初美国财政部本国资产控制办公室(OFAC)制裁的局部加密货币服务商和位于制裁地域的服务商。这些服务商的所在地不受美国制裁的间接解放，可以继续运作。

值得留意的是，这149亿美元的买卖量中，也蕴含了寓居在制裁地域的一般加密货币用户的合法买卖。例如，2023年与制裁实体相关的买卖量中，很大一局部来自俄罗斯买卖所Garantex。该买卖所因帮忙敲诈软件攻打者和其余网络立功分子洗钱而被美国和英国制裁，但目前仍在运营，由于俄罗斯不口头美国制裁。

那么，Garantex的一切买卖都与敲诈软件和洗钱无关吗?答案能否认的。但是，关于受美国或英国司法管辖的加密货币平台来说，与Garantex接触则象征着严重的制裁危险。因此，这些平台必定坚持高度警觉，并筛查与Garantex的买卖，以确保合规。